中访网数据 浙江海森药业股份有限公司(证券代码：001367)于2025年8月13日召开第三届董事会第十四次会议，审议通过多项议案，涉及半年度报告、募集资金使用、公司章程修订及高管聘任等核心事项。
半年度业绩与资金管理
公司2025年半年度报告及摘要获董事会通过，报告显示经营状况符合规范。同期审议的募集资金存放与使用专项报告表明，公司上半年募集资金使用合规，未出现违规行为。
治理制度全面修订
为适应《公司法》等新规要求，公司拟对《公司章程》及《股东大会议事规则》《董事会议事规则》等附件进行修订，调整内部监督机构职能，由董事会审计委员会行使原监事会职权。此外，公司系统性修订了《对外投资管理制度》《关联交易决策制度》等22项制度，并新增《对外提供财务资助管理制度》等5项制度，以提升治理水平。相关修订需提交2025年第二次临时股东会审议，预计于9月11日召开。
高管变动
董事会同意聘任吴洋宽为公司副总经理，任期至第三届董事会届满。此次聘任经总经理提名及董事会提名委员会审核通过。
影响与后续安排
本次调整旨在强化公司合规运作能力没资金如何炒股，修订后的制度将进一步完善决策机制。公司计划于8月15日披露详细公告，并同步推进工商变更登记工作。
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